近日，數(shù)字貨幣交易平臺OKEx又陷入風波，被質(zhì)疑“惡意風控、限制提幣”，如果解除風控，又近乎“刁難”般地要求提供舉證材料，有用戶直稱“太離譜”。

作為重要的三大交易所之一，OKEx維權(quán)事件頻發(fā)。這背后與歐科集團創(chuàng)始人徐明星似乎牽連不斷。法院的兩份二審判決裁定，似乎承認了其之間的某種聯(lián)系。

事實上，徐明星一直在逐步剝離自身的“幣圈”標簽，拓寬“無幣”業(yè)務，但通過其旗下的重要上市公司歐科云鏈控股的業(yè)績，也可看到這種轉(zhuǎn)型的艱難。

除了OKEx，其他兩大交易所火幣、幣安，也頻繁遇到過維權(quán)事件和相關質(zhì)疑。

不過，幣圈大佬的個人財富卻在不斷累積。在《2020胡潤全球少壯派白手起家富豪榜》中，OKCoin的創(chuàng)始人徐明星和火幣的創(chuàng)始人李林均榜上有名，兩人身家分別達到100億和75億。

一眾“幣圈”大佬早已風光不再，被收割過的投資者又該何去何從?

OKEx維權(quán)事件頻發(fā)

用戶投訴賬號被惡意風控無法提幣

關于OKEx的維權(quán)事件，似乎一直沒有消停過。

近日，有用戶質(zhì)疑OKEx惡意風控、限制提幣，OKEx還要“沒完沒了”地讓用戶提供資料。又讓OKEx陷入風波。

該用戶表示其資金完全合法，并不清楚為何遭風控。

8月18日，有用戶反饋，OKEx以“賬戶觸發(fā)平臺風控預警”為由，限制賬戶交易權(quán)限，并要求該用戶盡快提供風控舉證材料。舉證材料包括，錄制視頻展示轉(zhuǎn)賬操作，提供支付寶(用戶通過此平臺進行的轉(zhuǎn)賬交易)余額收支明細憑證等。

不過，該用戶還是提供了以上材料，但OKEx又要求用戶告知余額寶的資金是如何獲得的，并要求提供交易流水。

此后，OKEx又要求用戶提供其父親的身份證照片，以及轉(zhuǎn)賬收款的頁面截圖。

圖：OKEx用戶賬戶遭風控

用戶表示，OKEx這種風控審核“太離譜”，并質(zhì)疑其非法侵占資產(chǎn)。該用戶還在和OKEx交涉;并表示了解到許多人遇到類似問題。

據(jù)了解，OKEx這種風控行為已非個別案例。微博、貼吧等多個平臺均有類似的投訴。甚至有網(wǎng)友在知乎平臺發(fā)起提問，“OKEx觸發(fā)反洗錢風控怎么解除?”

事實上，OKEx一直風波不斷。

2018年3月18日，數(shù)名在OKEx平臺上購買了數(shù)字貨幣期貨的用戶齊聚OKEx北京公司樓前，展開維權(quán)活動。這些用戶都于近三個月在OKEx上購買過數(shù)字貨幣期貨，但損失慘重。

2018年9月5日，數(shù)字貨幣市場整體大幅下跌，很多投資者損失嚴重。而后，數(shù)字貨幣交易所OKEx的交易平臺出現(xiàn)了無法交易的情況，導致蒙受巨大的損失。投資者向OKEx維權(quán)。

2018年9月11日，OKEx和OKcoin創(chuàng)始人徐明星被警方帶走調(diào)查，震驚幣圈。

OKcoin和OKEx都是徐明星創(chuàng)立的公司，但早在2017年年初，OKcoin宣布兩家公司已經(jīng)進行切割。

OKEx的公司主體注冊在國外，所以這給交易者維權(quán)帶來很大困難。在過往的判例當中，維權(quán)者往往止步于證明OKEx與OKcoin的關聯(lián)性。

OKEx和OKcoin關系剪不斷理還亂

OKcoin即北京樂酷達網(wǎng)絡科技有限公司，是互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)比特幣交易平臺，法定代表人為徐明星。除了作為OKcoin創(chuàng)始人，徐明星還是歐科集團創(chuàng)始人、前豆丁網(wǎng)CTO。2012年徐明星從豆丁網(wǎng)退出自己創(chuàng)業(yè)，成立OKcoin。

據(jù)百度資料，OKEx是數(shù)字資產(chǎn)交易軟件app平臺，2017年5月成立，主要面向全球用戶提供比特幣、萊特幣、以太幣等數(shù)字資產(chǎn)的現(xiàn)貨和衍生品交易服務。

最初的OKEx只是OKcoin的國際站，OKcoin則是面對國內(nèi)用戶的交易平臺。

2017年9月4日，央行等七部委聯(lián)合發(fā)布《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，要求公告發(fā)布之日起，各類代幣發(fā)行融資活動應當立即停止，任何所謂的代幣融資交易平臺不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。

這一天，即后來幣圈人談之色變的“94”。

在那之后，境內(nèi)所有的交易平臺都被清退，紛紛出海。OKEx也就成為了OKcoin的海外替身。

圖：央行等關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告

對于這種關系， OKcoin曾澄清，OKEx由ACX馬耳他科技有限公司經(jīng)營，注冊地位于馬耳他，是一家獨立的公司，與之有過一些歷史上的技術和服務合作。徐明星也多次對外宣稱，自己不是OKEx的股東、董事會成員。

換句話說，如果境內(nèi)的投資者想起訴OKEx，訴訟的主體很難關聯(lián)上OKcoin或者徐明星。

顯然，如果這種聯(lián)系在被承認，毫無疑問將會對OKEx目前采取的用于避開監(jiān)管的合規(guī)化策略產(chǎn)生沖擊。

有媒體提出，即便歐科集團與OKEx完成了注冊實體在法律層面上的切割，但依然有兩處資金流向存疑：其一，OKEx的交易所收入是否支撐歐科集團在境內(nèi)區(qū)塊鏈業(yè)務的運轉(zhuǎn);其二，歐科集團是否給國內(nèi)OKEx平臺的團隊發(fā)放工資。

不過，有證據(jù)表明，OKEx與OKcoin的管理團隊高度重合。據(jù)中國網(wǎng)財經(jīng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)歐科集團旗下子公司OKLink與OKEx開放交易平臺CoinAll之間存在人員重疊。據(jù)了解，OKLink商務負責人名為Rabbi，而此前OKEx旗下CoinAll也有名為Rabbi的副總裁，從公開宣傳圖片來看，二者實際上為同一人。

那么OKcoin都和OKEx存在哪些具體的業(yè)務關系，有哪些共同的經(jīng)營活動，截至目前未獲得歐科集團方面相關回應。

法院裁定承認OKEx與OKcoin存在關系

法院對這種關系的裁決，給了交易用戶很大信心。

此前，隨著兩份法院裁決下發(fā)，私募大佬楊永興狀告OKcoin掌門人徐明星的案件終于落下了帷幕。

在這場風波中，OKcoin和OKEx的關系如剝絲抽繭般漸漸顯露在大家眼前。

5月18日，關于北京樂酷達與王鈴聲、衛(wèi)偉平網(wǎng)絡侵權(quán)責任糾紛這兩起案件，浙江省杭州市中級人民法院進行了民事裁定。法院裁定書顯示，OKEx交易平臺系由OKcoin網(wǎng)站發(fā)展而來的在境外注冊的網(wǎng)站，與樂酷達公司存在關聯(lián)，杭州互聯(lián)網(wǎng)法院對本案具有管轄權(quán)。

以上該兩起案件，就是2019年在幣圈鬧得沸沸揚揚的“楊永興維權(quán)案”后續(xù)進展。

2019年，昔日的私募大佬楊永興自稱在OKEx交易所的賬戶被凍結(jié)、注銷，并稱跟著他進入幣圈的20多個人的賬戶消失，涉及的包括2800個OKB在內(nèi)的近8億元資產(chǎn)憑空消失。

針對楊永興的說法，徐明星在回應稱，楊永興因不滿1倍收益，勒索超額收益被拒后，“開始捏造著事實攻擊本人和OKcoin”。

這起糾紛的關鍵在于，楊永興聲明的是平臺OKEx的問題，但徐明星卻極力撇清與OKEx的關系，并一直在維護OKcoin。所以，雙方辯論焦點是OKEx的管轄權(quán)異議。

在一審中，杭州互聯(lián)網(wǎng)法院認定OKEx交易平臺系由OKcoin網(wǎng)站發(fā)展而來的在境外注冊的網(wǎng)站，而OKcoin網(wǎng)站的ICP備案登記主體為北京樂酷達網(wǎng)絡科技有限公司，表明北京樂酷達與OKEx交易平臺存在關聯(lián)，進而做出對北京樂酷達不利的裁定。

二審判決駁回了北京樂酷達的上訴，維持了原裁定。

這兩份二審判決裁定，在某種程度上承認了OKEx與OKcoin之間的關系，將OKEx認定為由OKcoin網(wǎng)站發(fā)展而來的在境外注冊的網(wǎng)站，與樂酷達公司存在聯(lián)系。

而正是這種聯(lián)系，才是徐明星極力想撇開的。

徐明星剝離數(shù)字貨幣標簽

轉(zhuǎn)型“無幣”業(yè)務盈利艱難

在各種壓力及政策的風向下，徐明星逐步剝離自身的“幣圈”標簽。2018年2月，徐明星宣布辭去OKEx的CEO職位。2018年3月，徐明星向監(jiān)管“示好”，表示可以隨時將交易所上交給國家。

此外，徐明星創(chuàng)立的“OK集團”也在剝離OKEx相關標簽。

2019年11月28日，OK集團發(fā)布公告，從即日起啟用品牌中文名“歐科集團”，自2019年12月1日起，品牌名稱“歐科集團”及其標識將應用于集團對外的所有宣傳活動中。

在剝離交易所業(yè)務風險后，歐科集團在國內(nèi)則不斷拓寬“無幣”業(yè)務，包括致力于區(qū)塊鏈技術研發(fā)的OKLink、成立OK區(qū)塊鏈工程研究院、區(qū)塊鏈孵化器、區(qū)塊鏈商學院等。

歐科集團自身的定位是區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)集團，主要從事區(qū)塊鏈技術的研發(fā)與商用。與數(shù)字貨幣交易業(yè)務相比，這些業(yè)務短期內(nèi)可能難以為歐科集團貢獻可觀的利潤。

歐科集團旗下重要的香港上市公司歐科云鏈(01499)此前公告，預期截至2020年3月31日止年度取得公司擁有人應占虧損約6000萬港元;而截至2019年3月31日止年度取得公司擁有人應占虧損約2570萬港元。公告稱，年度虧損增加主要由于行政及其他經(jīng)營開支以及證券投資未變現(xiàn)虧損增加所致。

歐科云鏈的前身是前進控股集團，2019年1月，在當時幣價下滑、數(shù)字貨幣市場飽受詬病之際，香港上市公司前進控股集團獲得OK集團創(chuàng)始人徐明星的注資。

據(jù)港交所披露的信息顯示，前進控股集團有限公司是一家主要從事地基工程相關業(yè)務的投資控股公司，注冊地在開曼群島。2020年2月18日前進控股更名為歐科云鏈控股。

就上市子公司的業(yè)績來看，歐科集團想要在區(qū)塊鏈領域破局，可能還需要更多的時間。

不過，徐明星的個人財富在不斷累積。

2020年3月9日，在胡潤研究院發(fā)布的《2020胡潤全球少壯派白手起家富豪榜》中，徐明星以100億人民幣的身價首次入選，排名第38位，成為和黃錚、張一鳴等一眾大佬登上榜單的中國80后白手起家企業(yè)家。

在徐明星百億身家的背后，也許攢動著因OKEx維權(quán)的許多人頭，這些投資者們還在苦苦等待著一場徹底的澄清。

幣圈一直糾紛不休

曾經(jīng)的大佬輝煌不再

和徐明星一起登上《2020胡潤全球少壯派白手起家富豪榜》的，還有火幣網(wǎng)創(chuàng)始人兼董事長李林，其身家高達75億。

幣圈大佬身家暴漲背后，有關比特幣交易所的維權(quán)話題一直爭論不休。

2020年3月22日，中國人民銀行官微轉(zhuǎn)發(fā)3.15金融消費權(quán)益保護系列文章第8篇，提醒公眾警惕陷入虛擬貨幣陷阱。僅在央行發(fā)布警惕虛擬貨幣的第二天，火幣因惡意爆倉、拔網(wǎng)線等不正當行為被投資人公開在海南總部維權(quán)。

事實上，火幣維權(quán)事件始終伴隨著交易頻繁發(fā)生。早在2014年3月21日，火幣網(wǎng)爆發(fā)萊特幣融資玩家集體爆倉事件。2018年9月26日，火幣網(wǎng)出現(xiàn)故障，大量用戶集體表示火幣全球手機版和網(wǎng)頁版顯示異常，以致無法交易。

火幣、OKEx、幣安，作為虛擬幣三大交易所，曾經(jīng)風光無限。如今除了前兩者，幣安也逃不脫備受爭議的命運。

2020年6月9日，央廣網(wǎng)財經(jīng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此前宣稱不再為大陸地區(qū)用戶提供服務的虛擬貨幣交易所幣安仍再提供相關服務，幣安方面則回應稱相關網(wǎng)站為測試網(wǎng)站，網(wǎng)站大部分用戶來自埃及。

2020年5月25日，據(jù)金色財經(jīng)等媒體報道，位于上海的幣安駐滬辦公室，有多名投資人聚集維權(quán)。據(jù)現(xiàn)場人員透露，幣安存在合約宕機致用戶穿倉情況，并對國內(nèi)外用戶區(qū)別對待賠償?shù)刃袨椤?/p>

早在2019年11月13日，幣安官方微博因違反法律法規(guī)無法查看，賬號內(nèi)顯示內(nèi)容和粉絲數(shù)也被清零。有業(yè)內(nèi)人士認為，幣安或許是受到了比較嚴厲的處罰措施。

此外，幣圈大佬利用名氣炒作獲利，也曾是慣用玩法。

圖：李笑來

2019年7月4日，一段時長50分鐘的談話錄音在微信瘋傳，主角正是幣圈大佬李笑來。他在錄音里大談自己利用網(wǎng)紅身份和概念炒作的經(jīng)驗，并把散戶稱為“傻X”。他還自曝多個幣圈明星項目是空氣幣。這直接大膽的言論，可以說戳了千千萬萬投資者的心。

對于幣圈老人來說，薛蠻子這個名字應該是熟的不能再熟了。當年在ICO最火爆的時候，他曾經(jīng)站臺多個項目，有的項目出現(xiàn)了重大問題。例如，他站臺的太空鏈私募白皮書被指嚴重造假，后被被揚州公安立案;他還曾宣稱將聯(lián)合加勒比各國家發(fā)行海盜幣。如今，這兩個幣現(xiàn)在都已經(jīng)差不多消失得無影無蹤了。

曾經(jīng)風光無限的虛擬幣交易平臺，早已紛紛出海，但仍與國內(nèi)糾紛牽扯不斷;曾經(jīng)幣圈大佬站臺的高光時刻，早已暗淡無光，留給市場“一地雞毛”。李笑來曾說，“不能接受現(xiàn)實，一切成長都是虛妄”，可這樣的“現(xiàn)實”，是被狠狠“收割”的投資者們所需要的嗎?